Corporate governance
Corporate governance is currently only available in Swedish.
Sileon AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagsstyrningen sker via bolagsstämma, styrelse och VD samt koncernledning i enlighet med svensk lag, främst aktiebolagslagen, bolagsordningen, börsens regelverk samt interna regler och bestämmelser.
Bolagsordning
Äldre prospekt
Annual General Meeting
2020-2023
Årsstämma 2023
Münchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 65, Vån 5, StockholmAktieägare som vill skicka in förslag till valberedningen före 2023 års bolagsstämma kan kontakta valberedningen via e-post till: valberedning@sileon.com eller via brev till: Söder Mälarstrand 65, 118 25 Stockholm.
Eventuella förslag måste inkomma skriftligen i god tid före bolagsstämman för att säkerställa att förslagen kan beaktas av valberedningen. Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2023 och på bolagets hemsida.
Valberedningen består av Jens Ismunden, Kent Hansson och Øystein Elgan. Jens Ismunden är ordförande av valberedningen.
-Styrelsens förslag och dokument
Annual General Meeting 2023
Münchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 65, Vån 5, StockholmShareholders who wish to submit proposals to the nomination committee before the 2023 general meeting can contact the nomination committee via e-mail at: valberedning@sileon.com or send a letter to: Söder Mälarstrand 65, 118 25 Stockholm.
Any proposals must be submitted in writing well in advance of the general meeting to ensure that the proposals can be considered by the nomination committee. The nomination committee’s proposal will be published in the 2023 annual general meeting notice and on the company’s website.
The nomination committee consists of Jens Ismunden, Kent Hansson and Øystein Elgan. Jens Ismunden is the chairman of the nomination committee.
Årsstämma 2022
Münchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 65, Vån 5, StockholmBolagsstämman utgör Paynovas högsta beslutande organ, där ägarna utövar sitt inflytande. Originalhandlingar finns tillgängliga i Paynovas lokaler i Stockholm.
Kallelse till årsstämma i Paynova AB (Publ)
Aktieägarna i Paynova AB (publ), org.nr 556584-5889 (”Bolaget” eller ”Paynova”), med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 13.30 i bolagets lokaler i Münchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 65, Vån 5, Stockholm. Registrering börjar klockan 13.00.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 27 april 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),
dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast fredagen den 29 april 2022 under adress Paynova AB (publ), Årsstämma 2022, Box 4169, 102 64 Stockholm eller via e-post till anm@paynova.com.Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde (högst två), ombud eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före fredagen den 29 april 2022, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.
Ombud m.m.
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.paynova.com.
-Dokument
Årsstämma 2021
StockholmFörhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.paynova.com. Förhandsformuläret gäller som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.
Det ifyllda formuläret måste vara Paynova tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anm@paynova.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
-Dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsenStyrelsens förslag och dokument
Extra bolagsstämma januari 2021
StockholmExtra bolagsstämma ägde rum den 8 januari i bolagets lokaler i Stockholm
Förhandsröstning
Paynova kommer inför extrastämman att erbjuda möjligheten för aktieägarna att få utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas: Formulär för förhandsröstning.
En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.
Det ifyllda formuläret måste vara Paynova tillhanda senast torsdagen den 7 januari 2021. Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas i original till adress: Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anm@paynova.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
-Dokument
-Styrelsens förslag och dokument
Extra bolagsstämma juni 2020
StockholmExtra bolagsstämma ägde rum den 17 juni i bolagets lokaler i Stockholm.
Förhandsröstning
Paynova kommer inför extrastämman att erbjuda möjligheten för aktieägarna att få utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas: Formulär för förhandsröstning.
En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.
Det ifyllda formuläret måste vara Paynova tillhanda senast torsdagen den 11 juni 2020. Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas i original till adress: Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anm@paynova.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
Extra bolagsstämma maj 2020
StockholmExtra bolagsstämma ägde rum den 26 maj i bolagets lokaler i Stockholm
Förhandsröstning
Paynova kommer inför extrastämman att erbjuda möjligheten för aktieägarna att få utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas: Formulär för förhandsröstning.
En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.
Det ifyllda formuläret måste vara Paynova tillhanda senast tisdagen den 19 maj 2020. Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas i original till adress: Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anm@paynova.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
-Dokument
Styrelsens förslag avseende ärende 7 och 8 finns i sin helhet i kallelsen.Styrelsens förslag och dokument
Årsstämma 2020
Söder Mälarstrand 57, StockholmÅrsstämman 2020 ägde rum den 6 maj 2020 klockan 17.30 på adress Söder Mälarstrand 57, Stockholm, möteslokal Sjösidan 2
Förhandsröstning
Paynova kommer inför årsstämman 2020 att erbjuda möjligheten för aktieägarna att få utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas: Formulär för förhandsröstning.
En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.
Det ifyllda formuläret måste vara Paynova tillhanda senast onsdagen den 29 april 2020. Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas i original till adress: Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anm@paynova.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
-Dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsenStyrelsens förslag och dokument
Annual General Meeting
2009-2019
Extra bolagsstämma oktober 2019
StockholmExtra bolagsstämma ägde rum den 24 oktober i bolagets lokaler i Stockholm
-Dokument
Styrelsens förslag avseende ärende 7 finns i sin helhet i kallelsenStyrelsens förslag och dokument
Extra bolagsstämma augusti 2019
StockholmExtra bolagsstämma ägde rum den 29 augusti i bolagets lokaler i Stockholm
-Dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsenStyrelsens förslag och dokument
Årsstämma 2019
StockholmÅrsstämman 2019 ägde rum den 7 maj 2019 i bolagets lokaler i Stockholm
-Dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsenStyrelsens förslag och dokument
Extra bolagsstämma april 2019
StockholmExtra bolagsstämma ägde rum den 11 april 2019 i bolagets lokaler i Stockholm
-Dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsenStyrelsens förslag och dokument
Årsstämma 2018
StockholmÅrsstämman 2018 ägde rum den 8 maj 2018 i bolagets lokaler i Stockholm
-Dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsenStyrelsens förslag och dokument
Extra bolagsstämma oktober 2017
StockholmExtra bolagsstämma ägde rum den 12 oktober 2017 i bolagets lokaler i Stockholm
-Dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsenStyrelsens förslag och dokument
Årsstämma 2017
StockholmÅrsstämma 2017 ägde rum onsdagen den 10 maj 2017 i bolagets lokaler i Stockholm
-Dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsenStyrelsens förslag och dokument
Årsstämma 2016
StockholmÅrsstämma 2016 ägde rum onsdagen den 11 maj 2016 i bolagets lokaler i Stockholm
-Dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsenStyrelsens förslag och dokument
Extra bolagsstämma oktober 2015
StockholmExtra bolagsstämma ägde rum den 13 oktober 2015 i bolagets lokaler i Stockholm
-Dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsenStyrelsens förslag och dokument
Extra bolagsstämma juni 2015
StockholmExtra bolagsstämma ägde rum onsdag den 17 juni 2015 i bolagets lokaler i Stockholm
-Dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsenStyrelsens förslag och dokument
Årsstämma 2015
StockholmÅrsstämma 2015 ägde rum torsdag den 7 maj 2015 i bolagets lokaler i Stockholm
-Dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsenStyrelsens förslag och dokument
Extra bolagsstämma december 2014
StockholmExtra bolagsstämma ägde rum den 19 december 2014 klockan i Bolagets lokaler i Stockholm
-Dokument
Årsstämma 2014
StockholmÅrsstämma 2014 ägde rum onsdagen den 7 maj 2014 i bolagets lokaler i Stockholm
-Dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsenStyrelsens förslag och dokument
Extra bolagsstämma mars 2014
StockholmExtra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 18 mars 2014 i Paynovas lokaler i Stockholm
-Dokument
Extra bolagsstämma 2013
Stockholm
Årsstämma 2013
Stockholms Stadsmuseum, Stockholm- -
Dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsenStyrelsens förslag och dokument
Årsstämma 2012
Stockholm- -
Dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsenStyrelsens förslag och dokument
Årsstämma 2011
Stockholms Stadsmuseum, Stockholm- -
Dokument
Styrelsens förslag finns i kallelsenStyrelsens förslag och dokument
Årsstämma 2010
van der Nootska Palatset, Stockholm- -
Dokument
Årsstämma 2009
Stockholm- -
Dokument
-Handlingar och underlag
Styrelse och verkställande direktör
För aktuell information om styrelse och bolagsledning, se Management and Board.
Revisorer
Bolagets revisor utses av årsstämman. Vid senaste årsstämman valdes KPMG AB till revisorer för perioden till och med årsstämman för nästa räkenskapsår med Magnus Ripa som huvudansvarig revisor.
Arbetsordning och utskott
Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar principerna för styrelsearbetet, arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören samt för den ekonomiska rapporteringen.
Styrelsen fullgör de uppgifter som enligt Koden åvilar ett särskilt revisionsutskott och ersättningsutskott.
Valberedning
Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per utgången av september månad året innan Årsstämman och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget per denna tidpunkt, vilka sedan har rätt att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen till dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.
Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram (a) förslag till ordförande vid årsstämman, (b) förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter, (c) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsens samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till styrelseledamöter, (e) förslag till styrelseordförande, (f) förslag till arvode till bolagets revisorer, (g) förslag till revisorer och (h) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller extern ordförande som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Anders Axelsson, Jens Ismunden, Øystein Elgan och Daniel Ekberger.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det till valberedningens ordförande på adress valberedning@paynova.com senast sex veckor innan årsstämman.
Rörlig ersättning
Vid senaste årsstämman fastställdes riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen. Den totala ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen baseras dels på koncernens resultat dels på individuella kvalitativa parametrar. Den rörliga lönen är maximerad till 50 procent av grundlönen. Försäljningsstyrd provision kan dock komma att avvika från detta beroende på ersättningsstruktur.
Incitamentsprogram
Långsiktiga incitamentsprogram inom bolaget ska i huvudsak vara relaterade till aktiekursen och omfatta personer i ledande ställning i bolaget som har en väsentlig påverkan bland annat på bolagets resultat, ställning och tillväxt samt på att uppsatta mål infrias. Ett incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Bolaget har för närvarande två pågående incitamentsprogram. Ett teckningsoptionsprogram riktat till personalen i Paynova och ett äldre incitamentsprogram riktat till Paynovas grundare. Ytterligare information om programmen går att finna i Paynovas årsredovisning.
Redovisning och yttrande avseende ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av årsstämmans riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare. Redovisning avseende styrelsens utvärdering för det senaste räkenskapsåret tillsammans med Paynovas revisors uttalande om detta presenteras inför bolagets årsstämma. Vid senaste årsstämma presenterad utvärdering och uttalande framgår att Paynova följt de riktlinjer som årsstämman fattat beslut om. Utvärdering och uttalande finns tillgängligt på bolagets webbplats paynovastage.wpengine.com, i bolagets lokaler samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.