Aktieägare som vill skicka in förslag till valberedningen före 2023 års bolagsstämma kan kontakta valberedningen via e-post till: valberedning@sileon.com eller via brev till: Söder Mälarstrand 65, 118 25 Stockholm.

Eventuella förslag måste inkomma skriftligen i god tid före bolagsstämman för att säkerställa att förslagen kan beaktas av valberedningen. Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2023 och på bolagets hemsida.

Valberedningen består av Jens Ismunden, Kent Hansson och Øystein Elgan. Jens Ismunden är ordförande av valberedningen.

Shareholders who wish to submit proposals to the nomination committee before the 2023 general meeting can contact the nomination committee via e-mail at: valberedning@sileon.com or send a letter to: Söder Mälarstrand 65, 118 25 Stockholm.

Any proposals must be submitted in writing well in advance of the general meeting to ensure that the proposals can be considered by the nomination committee. The nomination committee’s proposal will be published in the 2023 annual general meeting notice and on the company’s website.

The nomination committee consists of Jens Ismunden, Kent Hansson and Øystein Elgan. Jens Ismunden is the chairman of the nomination committee.

Bolagsstämman utgör Paynovas högsta beslutande organ, där ägarna utövar sitt inflytande. Originalhandlingar finns tillgängliga i Paynovas lokaler i Stockholm.

Kallelse till årsstämma i Paynova AB (Publ)

Aktieägarna i Paynova AB (publ), org.nr 556584-5889 (”Bolaget” eller ”Paynova”), med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 13.30 i bolagets lokaler i Münchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 65, Vån 5, Stockholm. Registrering börjar klockan 13.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 27 april 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),
dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast fredagen den 29 april 2022 under adress Paynova AB (publ), Årsstämma 2022, Box 4169, 102 64 Stockholm eller via e-post till anm@paynova.com.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde (högst två), ombud eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före fredagen den 29 april 2022, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.paynova.com.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.paynova.com. Förhandsformuläret gäller som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Det ifyllda formuläret måste vara Paynova tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anm@paynova.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Extra bolagsstämma ägde rum den 8 januari i bolagets lokaler i Stockholm

Förhandsröstning

Paynova kommer inför extrastämman att erbjuda möjligheten för aktieägarna att få utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas: Formulär för förhandsröstning.

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Paynova tillhanda senast torsdagen den 7 januari 2021. Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas i original till adress: Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anm@paynova.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Extra bolagsstämma ägde rum den 17 juni i bolagets lokaler i Stockholm.

Förhandsröstning

Paynova kommer inför extrastämman att erbjuda möjligheten för aktieägarna att få utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas: Formulär för förhandsröstning.

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Paynova tillhanda senast torsdagen den 11 juni 2020. Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas i original till adress: Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anm@paynova.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Extra bolagsstämma ägde rum den 26 maj i bolagets lokaler i Stockholm

Förhandsröstning

Paynova kommer inför extrastämman att erbjuda möjligheten för aktieägarna att få utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas: Formulär för förhandsröstning.

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Paynova tillhanda senast tisdagen den 19 maj 2020. Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas i original till adress: Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anm@paynova.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Årsstämman 2020 ägde rum den 6 maj 2020 klockan 17.30 på adress Söder Mälarstrand 57, Stockholm, möteslokal Sjösidan 2

Förhandsröstning

Paynova kommer inför årsstämman 2020 att erbjuda möjligheten för aktieägarna att få utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas: Formulär för förhandsröstning.

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Paynova tillhanda senast onsdagen den 29 april 2020. Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas i original till adress: Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anm@paynova.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Extra bolagsstämma ägde rum den 24 oktober i bolagets lokaler i Stockholm

Extra bolagsstämma ägde rum den 29 augusti i bolagets lokaler i Stockholm

Årsstämman 2019 ägde rum den 7 maj 2019 i bolagets lokaler i Stockholm

Extra bolagsstämma ägde rum den 11 april 2019 i bolagets lokaler i Stockholm

Årsstämman 2018 ägde rum den 8 maj 2018 i bolagets lokaler i Stockholm

Extra bolagsstämma ägde rum den 12 oktober 2017 i bolagets lokaler i Stockholm

Årsstämma 2017 ägde rum onsdagen den 10 maj 2017 i bolagets lokaler i Stockholm

Årsstämma 2016 ägde rum onsdagen den 11 maj 2016 i bolagets lokaler i Stockholm

Extra bolagsstämma ägde rum den 13 oktober 2015 i bolagets lokaler i Stockholm

Extra bolagsstämma ägde rum onsdag den 17 juni 2015 i bolagets lokaler i Stockholm

Årsstämma 2015 ägde rum torsdag den 7 maj 2015 i bolagets lokaler i Stockholm

Extra bolagsstämma ägde rum den 19 december 2014 klockan i Bolagets lokaler i Stockholm

Årsstämma 2014 ägde rum onsdagen den 7 maj 2014 i bolagets lokaler i Stockholm

Extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 18 mars 2014 i Paynovas lokaler i Stockholm